Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общесто "Газпром промгаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117630, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Обручевский, ул Обручева, д. 27, к. 2, помещ. 602
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700174061
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7734034550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02269-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1307
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.06.2023
2. Содержание сообщения
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: - акции привилегированные именные типа А бездокументарные: № 2-02-02269-А от 30.08.1999; - акции обыкновенные именные бездокументарные: рег. № 1-02-02269-А от 16.01.2009. 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров из 6, кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 проголосовали 6 – "за".: 1. Досрочно прекратить с 10 июля 2023 года полномочия единоличного исполнительного органа – Генерального директора АО «Газпром промгаз» Сторонского Николая Мироновича. 2. Выплатить Сторонскому Николаю Мироновичу компенсацию в размере трехкратного среднего месячного заработка за досрочное расторжение трудового договора № 237/19 от 11.12.2019 на основании п. 2 ч.1. ст. 278 Трудового Кодекса Российской Федерации.
По вопросу 2: 5 – "за", 1 - "против", 0 - "воздержались".: 1. Избрать единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «Газпром промгаз» Гузова Александра Геннадьевича на срок с 10 июля 2023 года по 24 апреля 2025 года. 2. Поручить Председателю Совета директоров АО «Газпром промгаз» подписать трудовой договор с Гузовым Александром Геннадьевичем.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.06.2023, протокол № 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.М. Сторонский
3.2. Дата 29.06.2023г.